工商 开行多户尽单位调工落实马鞍账户作银行举措结算山分

工商工作

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，银行

一、马鞍有效防范各类业务风险、山分开户前坚持上门核查，行多

二、举措结算尽调对尽调工作中存在的落实异常情况提高防范意识，确保企业经营正常，单位严格践行双人上门现场核实制度，账户洗钱等活动，开户配合客户经理做好结算账户风险防范工作。工商工作工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，银行增强防范意识，马鞍合规使用账户，山分持续提升对公结算账户管控能力。行多加大宣传力度，对客户提供的证明文件、使企业充分认识到出租出借账户风险危害，提高识别能力，确认法人开户意愿真实合理。申请资料进行核对与调查，有效识别和核验客户身份及资料真伪。

三、