白支工作行多洗钱好反马鞍措并举做山太
合规，马鞍排查问题商户，山太确保客户信息和交易信息真实、白支
三是行多洗钱定期开展商户排查，营造浓厚的措并反洗钱宣传气氛。补录商户信息，好反促进反洗钱工作有效开展。工作
核实清退高风险商户，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支完整、行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，排查可疑交易，好反守好风险防控第一道防线。工作
二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，多措并举，加强关键岗位人员反洗钱能力，防范化解业务风险和案件隐患，询问银行卡开户客户开卡目的，严格落实反洗钱工作要求，提高反洗钱风险防控，大厅内摆放反洗钱宣传折页，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严禁出租出借买卖银行卡，排查商户收单业务，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，推动商户业务高质量稳健发展。要求全员做好客户识别工作，
一是加强人员反洗钱工作管理，
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，规避风险，严禁利用银行卡涉赌涉诈，